Truffa della finta banca con base a Pozzuoli, fa bonifici “di sicurezza”: le rubano 24mila euro
Un sistema organizzato, con basi operative dislocate in più aree del territorio nazionale, tra Torino, Pozzuoli e Villabate, con ruoli ben definiti, è quello emerso dall’indagine condotta dai carabinieri della stazione di Castellana Sicula, coordinati dalla Procura di Termini Imerese, che ha disposto le perquisizioni personali e domiciliari rivelatesi decisive per documentare le condotte illecite.
L’attività investigativa, avviata a seguito della denuncia di una donna del comprensorio madonita, ha consentito di ricostruire una rete criminale operante attraverso una precisa articolazione territoriale. I tre soggetti deferiti, dislocati rispettivamente tra Torino, Pozzuoli e Villabate, risultavano inseriti in un sistema coordinato fondato su compiti differenziati ma complementari.
La truffa: modalità
Secondo quanto accertato, uno dei componenti del gruppo curava la gestione dei conti correnti utilizzati per la ricezione delle somme fraudolentemente sottratte; un altro metteva a disposizione ulteriori strumenti finanziari funzionali alla canalizzazione del denaro; un terzo si occupava del successivo e rapido smistamento delle somme verso ulteriori rapporti bancari, così da ostacolarne la tracciabilità.
Le tre “centrali” operative, pur collocate in città differenti, risultavano collegate tra loro in modo stabile e strutturato. Il meccanismo della truffa seguiva uno schema ben definito. La vittima riceveva un messaggio apparentemente proveniente dal proprio istituto di credito, con l’avviso di un’operazione sospetta e l’invito a contattare un numero indicato.
A quel primo contatto faceva seguito la telefonata di un sedicente operatore bancario che, con tono rassicurante ma pressante, rappresentava un’immediata emergenza sul conto corrente. Indotta in uno stato di allarme costruito ad arte, la donna veniva convinta ad effettuare una serie di bonifici “di sicurezza”, in realtà destinati ai conti nella disponibilità della rete criminale.
Il danno economico accertato supera i 24 mila euro. Le operazioni hanno consentito il rinvenimento e il sequestro di carte di pagamento, documentazione bancaria e ulteriore materiale di interesse investigativo, consolidando il quadro probatorio nei confronti dei tre indagati.
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